адвокат по банкам

Новые антиотмывочные законы

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными средствами.

Адвокат по финансам подготовил для вас выдержку.

Вступили в силу поправки в “антиотмывочный” закон, нововведения ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.

1. Речь идет об “антиотмывочном” законе № 115. Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.

2. Кроме того, с 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей.
По словам экспертов, поправки нацелены на борьбу с коррупционерами и желающими уйти от налогов людьми.

3. Как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, так государство отреагировало на рост теневой экономики в условиях возобновления дефицита федерального бюджета.

4. Также теперь под обязательным контролем окажутся все сделки с недвижимостью больше трех миллионов рублей. В связи с этим старые “схемы риелторов” для снижения налоговой нагрузки перестанут работать.

5. Как сообщили в Банке России минувшей осенью, финансовые организации начнут обращать особое внимание на сделки с дроблением стоимости недвижимости.

6. Также финансовые организации будут проверять денежные суммы в ячейках и направлять информацию о них в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя выдадут продавцу недвижимости по зарегистрированному договору купли-продажи недвижимости.

Для консультация воспользуйтесь нашим телефоном +79184419940. Документы и письменные задания просим направлять на a@szagaynov.ru.

Похожие записи